Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu kính mời
Quý vị Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2009
1. Thời gian: 8h30’, Thứ bảy, ngày 11/04/2009
2 Địa điểm chính: 208-210 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Tp. HCM (trụ sở chính Công ty)
Dành cho các cổ đông tại Tp. HCM
Địa điểm phụ: Lầu 4, Lakeview Building, D10, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
(trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội) - qua Video Conferencing
Dành cho các cổ đông tại Hà Nội
3. Nội dung:
- Báo cáo của HĐQT, BKS và TGĐ về hoạt động SXKD năm 2008;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008, Báo cáo thường niên năm 2008 và phương án chia cổ tức năm 2008;
- Báo cáo Kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu chính và ngân sách hoạt động của công ty năm 2009;
- Báo cáo của HĐQT và BKS về kế hoạch và ngân sách hoạt động HĐQT và BKS năm 2009;
- Thông qua quyết định hủy hai chương trình phát hành cổ phần năm 2008;
- Thông qua chương trình phát hành cổ phần năm 2009
- Thông qua phương án lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2009
- Các vấn đề khác.
4. Ngày chốt danh sách cổ đông: 17h00 ngày 23/03/2009
5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải trên website của Công ty (www.saobacdau.vn) và gửi trực tiếp cho CĐ khi CĐ đến tham dự đại hội theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ-2008 của ĐHCĐ năm 2008.
6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
- Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu biểu đính kèm trước ngày 03/04/2009
-Mẫu bản đăng ký
- Mẫu uỷ quyền
- Cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: Bà Lê Nguyễn Anh Uyên: 208-210 Khánh Hội – P6 – Q4, hoặc qua fax: 08 39433669
- Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang Bản đăng ký, CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
Trân trọng thông báo và kính mời!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRI
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Đức Quang