1

Sao Bắc Đẩu thông báo mời Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu kính mời
Quý vị Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2013

1.  Thời gian:               8h30-12h, Thứ Bảy ngày  13/04/2013

2.  Địa điểm chính:     Lô U12b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM 
                                       (trụ sở chính Công ty)
                                        Dành cho các cổ đông tại Tp. HCM                 
      Địa điểm phụ:         Lầu 4, Lakeview Building, D10, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
                                       (trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội) - qua Video Conferencing
                                       Dành cho các cổ  đông tại Hà Nội

3. Nội dung:   
-  Báo cáo của HĐQT, BKS và TGĐ về hoạt động SXKD năm 2012;
-  Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012, Báo cáo thường niên năm 2012 và phương án  chia cổ tức năm 2012;
-  Báo cáo Kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu chính và ngân sách hoạt động của công ty năm 2013;
-  Báo cáo của HĐQT và BKS về kế hoạch và ngân sách hoạt động HĐQT và BKS năm 2013;
-  Thông qua phương án lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2013
-  Các vấn đề khác.

4. Ngày chốt danh sách cổ đông: 17h00 ngày  31/03/2013

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải trên website của Công ty (www.saobacdau.vn) và gửi trực tiếp cho CĐ khi CĐ đến tham dự đại hội theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ-2008 của ĐHCĐ năm 2008.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Vui lòng download mẫu giấy uỷ quyền tại đây và gửi về phòng HĐQT Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu: Lô U12b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM hoặc fax về số 08.37700969 trước ngày   10/04/2013
- Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.


Trân trọng thông báo và  kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRI
        CHỦ TỊCH
          (đã ký)
  Nguyễn Đức Quang

Các tin khác